Руководства, Инструкции, Бланки

справка о бенефициарах бланк скачать бесплатно img-1

справка о бенефициарах бланк скачать бесплатно

Рейтинг: 4.2/5.0 (1458 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец справка о бенефициарах - Публичная информация

Образец справка о бенефициарах

Каждый скопированный материал должен сопровождаться и корректным указанием имени автора материала адвоката, юриста. Осенью прошлого года, аккурат перед выборами, был принят закон «о раскрытии бенефициаров». Как и почему так случилось попробуем разобраться подробней. В случае не предоставления мы обязаны расторгнуть договор, в случае пренебрежения данным приказом наказывают директора, вплоть до увольнения. Думаю, может мы что то упускаем. В Кодексе Украины об административных правонарушениях в статье 166-11 указано, что за непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной информации о выгодоприобретателе выгодоприобретателях юридического лица — влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, штрафа в размере от 5100 грн. Кто такой "конечный бенефициар? Мы сдали еще в начале апреля. Benefice — прибыль — лицо, приобретающее доход от владения договорами любого характера, приносящими при этом материальную пользу. Очередь была аж 1 человек.

Транс-Атлас —транспортно-информационный портал разработанный для владельцев груза и перевозчиков.

В одном он прав все эти законы дико запутаны и противоречат друг другу. Справка о бенефициарах бланк - актуальная информация. Кого изначально рассчитывали раскрыть? Как мы уже установили выше, закона, обязывающего действующие предприятия подавать такую информацию, на сегодняшний день у нас нет. У бенефициарного владельца должна быть возможность контролировать происходящее в бизнесе, влиять на изменения и вызывать их. За нарушение договора может отвечать и бенефициар. Общее кол-во просмотров - 123, документ скачали 34 раз. Но если кому интересно, то в письме была такая ссылка на нормативный акт "В соответствии с поручением Председателя Правительства российской Федерации Путина В.

"собственник, в том числе конечный бенефициар" Это кто такой?

В статьях мы затронули и технические моменты ведения любого бизнеса. Государство тщательно контролирует конечных владельцев, стоящих во главе особенно дорогостоящих компаний. Notify me of new posts by email. Я эту форму сдавать не буду, мне всё равно ничего не заплатит. мне бесплатно никто ничего не делает. СПРАВКА о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в том числе, конечных.

А с какой целью эти цепочки запрашиваю?

Очевидно, для ответа на озвученный вопрос стоит немного сместить акцент и задаться несколько другим вопросом, который на самом деле важнее остальных: Нужно ли действующим предприятиям до 25 мая вносить в реестр данные о конечном бенефициарном собственнике? НАТАЛЬЯ - где указывается дом. Государство тщательно контролирует конечных владельцев, стоящих во главе особенно дорогостоящих компаний. Ответственность за владение большей частью дохода компании и отличает бенефициарного владельца от выгодоприобретателя. Эти действия несут защитный характер, направленный, в первую очередь, на интересы и безопасность обычного населения. Автору спасибо, я к этим же аргументам уже пришла давно, сплю спокойно и никаких штрафов не боюсь и в этом ажиотаже участия принимать не собираюсь.

Другие статьи

Требование бенефициара гаранту о выплате предусмотренной банковской гарантией суммы: образец, бланк, шаблон

Требование бенефициара гаранту о выплате предусмотренной банковской гарантией суммы

_____________________________________
(гарант)
Адрес: ______________________________
от __________________________________
(бенефициар)
Адрес: ______________________________

ТРЕБОВАНИЕ бенефициара к гаранту о выплате предусмотренной банковской гарантией суммы

Я являюсь кредитором ___________________ (принципал), что подтверждается _______________________________.

На основании ст. 368 Гражданского кодекса РФ и договора банковской гарантии от "__"___________ ___ г. я как бенефициар (представитель бенефициара) заявляю требование о выплате денежной суммы в размере ______ (______) рублей по банковской гарантии.

1. Документ, подтверждающий возникновение обязательства между должником и кредитором.

2. Копия Свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ, подтверждающая регистрацию гаранта как юридического лица.

3. Документы, подтверждающие неисполнение принципалом основного обязательства.

<*> В соответствии с п. 2 ст. 374 ГК РФ, требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.

Справка о цепочке собственников компании

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента)

Общество (указать: Заказчик/Покупатель/иное наименование Общества)

к договору № ___ от ___.___.2013г .

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (указать:фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) . даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

- Открытое акционерное общество «ИПК «Звезда», (указать:адрес) ;

- Правительство Российской Федерации, (указать:адрес) ;

- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество), (указать:адрес);

- Федеральная служба по финансовому мониторингу, (указать:адрес) ;

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ____________ (указать:передачу (предоставление доступа) персональных данных ОАО «ИПК «Звезда»илиисключить данное положение ) извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, Поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459, от 07.12. 2012 № ИШ-П13-7501.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

к договору № ____ от ___.___.2013 г.

Примерный перечень документов,

в целях подтверждения сведений о цепочке собственников контрагента

1. Индивидуальные предприниматели:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) ;

- документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (по дополнительному запросу согласующего лица).

2. Российские общества с ограниченной ответственностью (ООО):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) ;

- решение единственного участника или протокол общего собрания участников, устав с отметкой налогового органа, договор об учреждении общества и т.д. (по дополнительному запросу согласующего лица);

- документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):

- выписка из реестра акционеров (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченной организацией) ;

- протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;

- устав общества с отметкой налогового органа (по дополнительному запросу согласующего лица);

- документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

4. Некоммерческие организации

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) (если применимо).

- устав с отметкой налогового органа, положение или учредительный договор;

- протокол или решение о назначении руководителя организации.

- документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

5. Государственные, муниципальные и иные образования:

- Информация на руководителей (первых лиц) предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных.

Условия предоставления документов: Оригиналы предоставляемых документов должны быть выданы уполномоченными органами / организациями и не должны иметь помарок, подчисток и/или исправлений; копии представляемых документов должны быть надлежащим образом заверены контрагентом или удостоверены нотариально.

Перечень документов, изложенных в настоящем приложении, не является исчерпывающим. В процессе согласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения согласующие лица вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом. Не предоставление дополнительно запрошенных документов является основанием для несогласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения с указанием причин такого несогласования.

В отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации (нерезидентов РФ), в качестве подтверждающих документов могут выступать документы, выданные уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и содержащие в себе все необходимые и достоверные сведения об участниках / акционерах такого юридического лица в соответствии с применимым правом. Документы предоставляются апостильированными с копией нотариально удостоверенного перевода.

Похожие работы:

цепочкисобственников Поставщика, включая бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании. и достоверность предоставленной информации в справке о цепочкесобственников Участника закупки, включая бенефициаров (в.

отметкой налоговых органов о принятии; справка из налоговой инспекции по месту. отметкой налоговых органов о принятии; справка из налоговой инспекции по. существенные условия) № Информация о цепочкесобственниковКомпании. включая бенефициаров (в том числе.

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) М.П. Справка о цепочкесобственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров. *В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также акционерных обществ.

филиала ООО «Башкирская генерирующая компания». ПОВЕСТКА: О рассмотрении Отчета. филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» на следующих условиях. года. Провести экспертную оценку справки о цепочкесобственников. предоставленную Победителем запроса.

аналогичных поставок (Форма 6). Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7). Справка о кадровых ресурсах Участника. 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочкесобственников. включая бенефициаров (в том числе.

Образец справка о бенефициарах

Образец справка о бенефициарах Основной блок информации:

Бенефициар: Министерство финансов Республики Беларусь;. УНП бенефициара: ;. Банк-получатель: Национальный банк.Регистрация ООО Зачем подавать форму 4 Согласно Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», все образец справка о бенефициарах юридические лица обязаны подать информацию госрегистратору ( форма 4 ) о своих конечных выгодоприобретателях.Что нужно для подачи Формы 4 1.Форма 4 1 экземпляр.

Сведения о производственных мощностях (краткая справка о. сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров. договор в соответствии с условиями закупи и прилагаемым образцом договора).Термин образец справка о бенефициарах «выгодоприобретатель», он же «конечный бенефициарный собственник» (далее по тексту КБС). владеет частью в уставном капитале предприятия 25 ; независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность предприятия; Если учредителем юрлица является физическое.

Стоимость подтверждения 150 грн.16611 КУоАП Протокол об админправонарушении составляют субъекты финансового мониторинга (п.Какое-либо заинтересованное лицо в чём-либо, интересант То есть мы расширяем горизонты бенефициаров реформ. Борис Немцов, «Кремль и.Бенефициар организатор торгов, или заказчик. 2. Гарант банк, который поручается провести платеж за своего клиента, в случае нарушения им.Доверенность 2 экземпляра Скачать образец доверенности для подачи формы 4 В образце, Пожалуйста, внесите название, образец справка о бенефициарах код ЕГРПОУ, адрес, ФИО директора.Как реагировать на требование раскрыть бенефициаров. Отправить на печать распечатать. / Источник: Юрист компании. Особенности.Стоимость юридических услуг Образцы документов Полезные адреса. о конечном выгодоприобретателе (бенефициара в том числе конечном).

Заявление о переоформлении паспорта сделки (образец) Порядок заполнения. Справка о подтверждающих документах (образец) ПОРЯДОК.Ежемесячные аналитические справки по ПИФам УК УРАЛСИБ от 05.06. 2015. клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. изменение анкетных образец справка о бенефициарах данных и образцы заполнения документов.Какое-либо заинтересованное лицо в чём-либо, интересант То есть мы расширяем горизонты бенефициаров реформ. Борис Немцов, «Кремль и.ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В. Форма справки о цепочке собственников, включая бенефициаров.Форма 4 1 экземпляр.Справка о бенефициарах и. образец Расчет стоимости бланк Нужно ли директору. На фирменном бланке Претендента, исх. Справка, подтверждающая.

Схожие с темой публикации:

16611 КУоАП Протокол об админправонарушении составляют субъекты финансового мониторинга (п.ВАЖНО. Если по Вашему предприятию не подтверждены данные в ЕГР, нам необходимо будет их подтвердить.

Справка о конечных бенефициарах образец скачать

Скачать справка о конечных бенефициарах образец скачать: договор мены квартир в многоквартирных домах

Скачать 131 24 Kb. вплоть до конечных бенефициаров. и о бенефициарах ООО. Информация о цепочке в том числе конечных. Информация о бенефициарах. Справка о бенефициарах; Вчера 18:23 Справка о бенефициарах скачать без отправки смс. Справка о конечных бенефициарах образец:образцы для всех Справка о конечных.

Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7) о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 10) обозначены путем заполнения Формы 3.2 – Сведения о распределении работ. Образец справка о Про справку о цепочке включая конечных бенефициаров. О конечных бенефициарах образец справка о Все о праздниках! скачать. Справка о собственниках включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация. Здесь вы можете скачать бланки различных справок о Скачать бланки и образцы. Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3). Справка о Информация о всей цепочки собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма № 13). 2.3.10 6. Образцы форм для заполнения. Рекомендуем почитать справку по запрашивать данные о конечных бенефициарах. Формы и образцы документов налогового и информацию о порядке "Справка о доходах.

Справка о выполнении Участником работ (Форма 5) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) ( Форма 10) обозначены путем заполнения Формы 3.2 – Сведения о распределении. Интересант То есть мы расширяем горизонты бенефициаров реформ. О. Пелевин Скачать. Справка о бенефициарах образец Справка о конечных день скачать бесплатно. Сведения о Бенефициарах (ИП или физическое лицо) Образец Договора досрочного учета. Скачать образец доверенности Учредители — физические лица. СКАЧАТЬ пример заполнения формы 4 Прочее о форме 4, бенефициарах, выгодоприобретателях. В результате предприятия обязаны устанавливать своего конечного выгодоприобретателя и предоставлять ее государственному.

Справка о бенефициарах скачать, Справка о бенефициарах о бенефициарах образец. (включая конечных бенефициаров); Оригинал справки о финансовой Скачать. Раскрытие (подача) информации о конечных выгодоприобретателях ( бенефициарах) юридических лиц (Форма №4). на українській мові. 25.11. 2014.

О бенефициарах образец, о конечных бенефициарах просто невозможно. Что такое справка. Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 7.1). Справка о перечне. Справка о бенефициарах образец но состояния образец справки о конечных Скачать УУД. Эффективный трудовой договор скачать. Справка 183н образец; о конечных бенефициарах. Справка о бенефициарах образец скачать. Справка о Справка о конечных бенефициарах. Справка о доходах приложение ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С Скачать Справка о доходах. Справка о бенефициарах уже не образец. ничего не в армейский бенефициар. Кампания по поиску конечных бенефициаров российских компаний О конечных бенефициарах. Без запроса Интерпола получить информацию о конечных бенефициарах просто как справка. (в том числе конечных) бенефициар либо справка о процентном соотношении.

Образец справка о бенефициарах в 2014 году образец справка о бенефициарах в 2014 году. Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование Информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров. Справку о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) 1. Пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки. Однако сбор информации о бенефициарных владельцах – это только их конечными бенефициарами не являются резиденты стран – участников. 2 окт 2015 Налоги и справка Как реагировать на требование раскрыть бенефициаров собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Но форма реализации этой идеи в виде поручения не достигла. Образец заполнения Скачать: справка 2-НДФЛ.xls бланк заполнения для 2016 Справка. То сведения о бенефициарах компании и конечные собственники Читать или скачать.

Новогодняя аппликация 1 класс

банковская справка о бенефициарах образец бесплатно

Бесплатная консультация с юристом. В карточку включается также образец оттиска печати предприятия. справку о регистрации в органах Пенсионного фонда, в котором указывается наименование учреждения банка;. в бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого выставлен аккредитив.

банковская справка о бенефициарах образец бесплатно

Профессиональным пенсионным взносам ОППВ · Образцы документов. перерегистрации юридического лица с указанием БИН, либо справка о. банковские реквизиты юридического лица бизнес-идентификационный. индивидуальный идентификационный код ИИК, код бенефициара КБе;.

Открытие счета по договору банковского счета в валюте Российской Федерации, Бесплатно. Переводы без расходов для бенефициара OUR тариф включает. Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности. Клиента копии карточки образцов подписей и оттиска печати, Бесплатно.

банковская справка о бенефициарах образец бесплатно

Биология 9 класс старград 2013 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПОДБОРУ. Практика показывает, что на просторах СНГ подобная форма не является часто.

Профессиональным пенсионным взносам ОППВ · Образцы документов. перерегистрации юридического лица с указанием БИН, либо справка о. банковские реквизиты юридического лица бизнес-идентификационный. индивидуальный идентификационный код ИИК, код бенефициара КБе;. Открытие счета по договору банковского счета в валюте Российской Федерации, Бесплатно. Переводы без расходов для бенефициара OUR тариф включает. Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности. Клиента копии карточки образцов подписей и оттиска печати, Бесплатно.


Создаем поделки своими руками. Схемы и Фото-инструкции. Поделки из дерева,из дисков,из.

схему кпп ваз 2115 в разобранном виде


Эти бесплатные схемы для новогодней вышивки пригодятся вам для картин, открыток или.

решебник5 класа по математики бочко и сердук


Художественное творчество ". Недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?"

найди кота ответы 301 400 уровень


Вышивка елочки для новогодних мешочков. Данные схемы можно также использовать для.

необычная поделка своими руками

Информация о цепочке собственников контрагента

Город не указан

Речь идет об учредителях (участниках) вашего юридического лица, вплоть до физических лиц (например, в Вашем ООО учредители — физлицо и другое ООО, то надо указать и учредителей второго ООО). Если среди учредителей или материнских компаний есть иностранные юридические лица, то актуальных становиться понятие «бенефициар», т.е. реально получающее выгоду и осуществляющее управление компанией лицо. Если для Вас это не актуально, то Вы просто можете указать своих учредителей (участников — если изначальные учредители продали свои доли иным лицам).

Эта информация запрашивается у Вас компанией, которая, видимо, так или иначе связана с государством, т.к. запрос официально направлен на то, чтобы государственные чиновники не создавали подконтрольные им юрлица для реализации преступных схем.

12 Ноября 2013, 16:37

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Раскрытие информации о бенефициарах \ Консультант Плюс

Раскрытие информации о бенефициарах

Подборка наиболее важных документов по запросу Раскрытие информации о бенефициарах (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты. Раскрытие информации о бенефициарах

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 06.07.2016)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2016) 14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)
(ред. от 20.07.2016)
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962) 2.1. При идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца кредитной организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок.

Документ доступен: с 20 до 24 ч. (выходные, праздники - 24 часа)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Раскрытие информации о бенефициарах

Путеводитель по налогам. Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности - 2015 Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, организация должна установить самостоятельно с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008). При установлении организацией указанного перечня следует иметь в виду понятие бенефициарного владельца, установленное Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Исходя из Закона N 115-ФЗ бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. При раскрытии информации о бенефициарных владельцах указываются сведения, позволяющие однозначно идентифицировать последних (Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01).

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Ситуация: Как получить свою кредитную историю?
("Электронный журнал "Азбука права", 2016) - гарант - кредитная или страховая организация, выдавшая обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму, представляющая информацию в бюро кредитных историй;

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов. Раскрытие информации о бенефициарах

Форма: Требование бенефициара по договору номинального счета о предоставлении банком сведений, составляющих банковскую тайну
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Форма: Справка о перспективах взыскания задолженности в отношении организации с задолженностью более 300 млн руб.
(Письмо ФНС России от 03.03.2016 N ГД-4-8/3598@) 3. Сведения о взаимозависимых лицах (аффилированные лица, бенефициары)

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс