Карточка контрагента \ Консультант Плюс

Подборка наиболее важных документов по запросу Карточка контрагента (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по бюджетному учету для казенных учреждений и органов власти Аналитический учет по счету 0 215 00 000 ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) в разрезе затрат на формирование вложений (инвестиций) в финансовые активы по каждому контрагенту (п. 246 Инструкции N 157н).

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных учреждений Аналитический учет по счету 0 215 00 000 ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) в разрезе затрат на формирование вложений (инвестиций) в финансовые активы по каждому контрагенту (п. 246 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу Минфина России N 52н).

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

1С Бухгалтерия - Урок № 95

Урок № 95. Карточка счета и карточка субконто.

Карточка счета по праву считается одним из самых популярных отчетов у пользователей системы "1С". Популярность этого отчета обусловлена рядом свойственных ему особенностей, среди которых можно отметить следующие: удобство в работе, хорошая читаемость, способность наряду с компактностью отчетной формы аккумулировать в себе краткую, но в то же время достаточно полную и конкретную информацию обо всех движениях по счету, возможность отслеживать текущее сальдо и др.

Удобство карточки счета отмечают не только непосредственные пользователи системы. Нередки случаи, когда при проведении всевозможных проверок налоговые органы просят предоставлять необходимую информацию на карточке счета из "1С".

Чтобы получить карточку счета, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Карточка счета. В результате на экране откроется такое же окно, как и для оборотно-сальдовой ведомости по счету,

в котором нужно указать параметры отчета и нажать кнопку Сформировать. Пример готового отчета показан:

Двойным щелчком мыши на любой позиции карточки счета можно быстро перейти в режим просмотра и редактирования документа, на основании которого была сформирована данная проводка. В программе есть еще один похожий отчет – карточка субконто, который выглядит примерно так же, как и карточка счета, только привязан не к счету бухгалтерского учета, а к субконто.

Чтобы сформировать карточку субконто, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Карточка субконто, затем в инструментальной панели открывшегося окна нажать кнопку Настройка и выбрать субконто для формирования отчета. Пример карточки субконто:

Из этого отчета также можно быстро перейти в режим просмотра и редактирования первичного документа, для этого нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей проводке.

Урок № 96. Анализ счета и анализ субконто

Стандартная карточка контрагента

Информационно-аналитическое агентство S afe P artner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.

Цена: 250 руб. (без предоплаты)

• Регистрационные данные (наименование, ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, дата регистрации)
• Юридический адрес и история адресов компании
• Проверка юридического адреса на принадлежность к адресам массовой регистрации (АМР)
• Все заявленные виды деятельности с кодами ОКВЭД
• Регистрация изменений (ФНС)
• Размер уставного капитала
• ФИО руководителя на текущий момент
• ФИО бывших директоров
• Статус юр. лица на дату запроса (действующее или исключено из ЕГРЮЛ)
• Информация по учредителям/акционерам (ФИО, наименование юр.лица) на дату запроса
• Информация по дочерним компаниям
• Информация по регистрации в фондах
• Количество государственных контрактов и конкурсная активность контрагента
• Проверка наличия компании в списке недобросовестных поставщиков
• Количество юридических лиц с тем же руководителем (поиск по ФИО)
• Экспресс анализ надежности компании, кредитоспособности и проверка на "однодневность" (анализ проводит скоринговая система в автоматическом режиме, без привлечения специалистов бизнес-разведки).

Проверка аффилированных физ.лиц (руководителя и учредителей)

• проверка на наличие криминала и административной практики по учетам правоохранительных органов;
• проверка действительности паспорта;
• проверка на наличие не закрытых исполнительных производств;
• проверка по имеющимся информационным ресурсам на связь с криминалом, наличию долгов в прошлом, наличию любой другой негативной информации;
• проверка по спискам массовых заявителей при регистрации юр.лиц;
• проверка по Соцсетям и Сети Интернет на наличие негатива;
• также возможна проверка кредитной истории и наличию кредитов.

Проверка юридического лица:

• по спискам недобросовестных поставщиков;
• на наличие арбитражных процессов (с анализом имеющихся претензий);
• на наличие не закрытых исполнительных производств;
• проверка на наличие долгов по налогам;
• по сети Интернет и печатной периодике на наличие негативной информации и факторов риска;
• проверка соответствия представленных контактных телефонов;
• установление фактического местоположения офиса компании, проверка регистрации контрагента по адресам массовой регистрации;
• проверка наличия сайта и его анализ: проверка достоверности информации, содержащейся на портале, оценка дизайна, посещаемости, когда и на кого зарегистрирован сайт и др.;
• проверка достоверности представленных либо размещенных в отрытом доступе лицензий и сертификатов;
• проверка по “Вестнику государственной регистрации” не является ли юр.лицо ликвидированным, банкротом, или находится в стадии ликвидации, реорганизации;
• установление связанных (не учредителей) физических и юридических лиц;
• если юр. лицо сдавало баланс, то делается анализ его платежеспособности;
• проводится проверка учредителей контрагента, которые сами являются юр. лицами;
• при необходимости, получается информация по остаткам ден. средств на счетах юр.лица, обороте за три месяца, наличию картотеки, кредитованию.

Верификация и анализ полученных документов контрагента, проверка достоверности данных о контрагенте:

• проверка соответствия регистрационных данных юр. лица, указанных в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельстве о государственной регистрации, свидетельстве о присвоении ИНН, о постановке на налоговый учет;
• проверка соответствия учредительных документов: Устав и решение или протокол о создании юридического лица);
• проверка документов, подтверждающих полномочия лица, выступающего от имени контрагента;
• проверка соответствия документа, подтверждающего право собственности на помещение, либо договора долгосрочной аренды, включая проверку на наличие обременений и ограничений;
• проверка платежных реквизитов контрагента;
• проверка достоверности представленной копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период;

Safe Partner 2012
Все права защищены.
Email: aboltalin@yandex.ru

Карточка договора - документ - Договор

Документ "Договор" предназначен для регистрации в программе договоров с контрагентами. В отличие от элемента справочника "Договоры контрагентов" типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", документ содержит в себе полную информацию о заключенном договоре.

Рассмотрим подробнее реквизиты карточки договора.

• Номер - в поле фиксируется номер договора, так же как он выглядит в бланке.
• Дата - дата заключения договора.
• Организация - юридическое лицо, от лица которого был заключен договор с нашей стороны.
• Наш куратор - ответственное лицо с нашей стороны.
• Контрагент - юридическое лицо, с которым был заключен договор.
• Фин. Договор - фиксируется договор контрагента, используемый для регистрации в бухгалтерских документах (платежное поручение, реализация товаров и услуг и т.д.). Именно через это поле в дальнейшем будет производиться связь между плановым и фактическим учетом.
• Их куратор - ответственное лицо со стороны контрагента.

На закладке представлены следующие реквизиты:

• Стадия - стадия договора может принимать следующие значения:
  • Подготовка
  • Исполнение
  • Закрыт
• Действует с, по - период действия договора, конец действия может быть открыт.
• Пролонгируется - признак пролонгации договора на новый срок по окончании действия.
• Предмет договора - текстовое описание предмета договора.
• Тип договора - тип договора выбирается из справочника типы договоров.
• Вид договора - Вид договора принимает два значения: Покупка и продажа. Реквизит вид договора, используется для определения направления платежей и исполнения по договору. Реквизит доступен для изменения, если финансовый договор не указан. Или если в финансовом договоре поле "вид договора" имеет значение "Прочее".
• Суммы определяются спецификацией - при включении переключателя, поля Сумма, Сумма НДС и ставка НДС становятся, не доступны для изменения. Значения же этих реквизитов устанавливаются в соответствии с итогами спецификации по договору.
• Сумма - сумма по договору.
• Сумма НДС - сумма НДС по договору.
• Ставка НДС - ставка НДС, при изменении ставки автоматически пересчитывается сумма НДС.
• Валюта - валюта договора устанавливается финансовым договором, валюту договора можно изменить, только если не выбран финансовый договор.
• Номер регистрации - нумерация реквизита "Номер регистрации" производится системой автоматически. Этот номер может быть использован для сквозной внутренней нумерации договоров. Если необходимо установить "Номер договора" равным "Номеру регистрации" нажмите на кнопку правее номера.
• Место подписания - данный реквизит используется при печати бланков договоров.
• Подразделение - подразделение, за которым зарегистрирован договор
• Основание - документ, на основании которого был создан договор. Здесь может быть указан так же связанный договор.
• Место хранения - место хранения оригинала договора.

Закладка "Реквизиты" содержит дополнительные данные необходимые для печати бланка договора, на основании подготовленного шаблона.

• Банковский счет - банковский счет выбирается из справочника, важно чтобы у счета были заполнены все параметры, т.к. они так же используются при печати (БИК, Корсчет и т.д.)
• Подписан - из справочника выбираются лица подписывающие договор
• На основании - документ на основании, которого действует лицо.
• В лице - текстовое поле должность.
• ФИО - поле автоматически заполняется после выбора поля "подписан", ФИО переводится в родительный падеж.

Реквизиты контрагента заполняются аналогично. При этом должность ответственного лица может быть получена из справочника контактных лиц контрагента.

Спецификация содержит перечень номенклатуры поставляемой по договору. Данные из спецификации могут быть использованы для ввода документов счет, реализация товаров и услуг, поступление товаров и услуг.

Работа табличной части спецификации аналогична работе табличных частей документов "Счет на оплату", "Реализация товаров и услуг", за исключением того, что в таблице спецификации может содержаться номенклатура по товарам и по услугам одновременно.

По кнопке "Цены" появится диалог "Цены и валюта". В данном диалоге можно указать тип цен в спецификации, валюту, признак учета НДС и входимость НДС в сумму. В правой части диалога отражены текущие значения этих реквизитов.

Более детально механизм работы с данной настройкой описан в документации к конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Кнопка ввод на основании, позволяет ввести документы «Счет на оплату покупателю» и «Реализация товаров и услуг» из типовой конфигурации. Документы заполняются данными из табличной части спецификации и из реквизитов договора. После заполнения, форма вновь созданных документов открывается для редактирования.

Календарный план содержит информацию по исполнению и по платежам в рамках договора.

Основными реквизитами для формирования планов исполнения и платежей являются: дата и сумма. Реквизит примечание не влияет на итоги.

Работа с табличными частями календарного плана аналогична работе с остальными таблицам.

Графики исполнения и платежей не зависят друг от друга. На основании данных указанных в графиках формируются движения по регистрам планов исполнения и платежей. В дальнейшем плановые данные могут быть сопоставлены с фактическими.

Закладка содержит в себе перечень лиц, с которыми необходимо согласовать данный договор.

Основными реквизитами таблицы согласования являются ответственный, должность и подразделение ответственного лица. Дополнительно регистрируются даты начала и окончания согласования. Реквизит состояние принимает значения "согласован" и "не согласован".

Закладка содержит в себе перечень документов зарегистрированных по договору в бухгалтерии. Документы отбираются по полю "финансовый договор".

В случае если финансовый договор не выбран, документы бухгалтерского учета не отображаются.

На закладке "Файлы" пользователь может получить доступ к документам, прикрепленным к карточке договора. Прикрепленные документы хранятся в базе данных программы.

К карточке может быть прикреплен файл любого типа. Для того чтобы при нажатии кнопки "Открыть" файл автоматически открылся, на компьютере должно быть установлено соответствующее приложение.

Следует учесть, что при открытии, файл выгружается из базы во временную папку, и если после открытия файл редактируется, то для того чтобы сохранить изменения в файле, прикрепленном к карточке договора. После сохранения его надо вновь загрузить в карточку.

Размер файла прикрепляемого к карточке договора напрямую влияет на размер базы данных.

На закладке «Характеристики» могут быть заданы дополнительные параметры договора, которых нет в карточке договора по умолчанию. Механизм дополнительных характеристик позволяет пользователю самостоятельно расширять перечень реквизитов без использования конфигуратора.

Добавление новой характеристики договора производится добавлением строки в табличную часть документа. При этом необходимо указать вид характеристики и ее значение. Виды характеристик хранятся в плане видов характеристик «Характеристики договоров».

У каждого вида характеристики есть свой тип значения. Помимо основных типов и справочников, в качестве типа значения может быть использован справочник «Значения характеристик договоров». Использование этого справочника позволяет значительно расширить спектр хранимых справочных данных по договорам.

Распечатать бланк договора можно нажатием кнопки "Печать", при этом появятся все доступные для договора печатные формы. Выберите необходимую форму в списке, и она будет сформирована.

Порядок подключения и создания шаблонов печатных форм описан в разделе "Работа с шаблонами документов".

При подключении могут быть заданы дополнительные условия доступности печатных форм. У печатной формы может быть установлен режим доступности, только для определенного типа договоров, а так же другие произвольные условия.

Как упорядочить клиентскую базу с помощью Бизнес

Шаг 1. В разделе Справочники на странице Контрагенты (или в разделе CRM, страница Контрагенты) находится полный список всех клиентов, которые внесены в Бизнес.ру. Чтобы добавить нового контрагента нажмите «Новый контрагент».

Шаг 2. В открывшейся карточке введите краткое наименование и другие известные вам данные о новом контрагенте в разделах:

• описание;
• контактные лица;
• реквизиты;
• комментарии.

1. Старайтесь вносить максимально полную информацию о контрагенте. В дальнейшем это поможет сделать работу с контрагентом более эффективной.
2. Создать новую карточку контрагента в Бизнес.ру можно в любом документе в поле, где должен быть подставлен контрагент нажав на «+».

Создавайте собственные поля в карточке

Если в работе с клиентами вы используете особые параметры, которых еще нет в Бизнес.ру, то можете создать собственные поля. Нажмите «Добавить собственное поле» и введите название поля (первая ячейка). После этого нажмите галочку справа. Теперь данное поле будет отображаться во всех карточках контрагентов.

Важно! Собственные поля можно создавать во всех документах в Бизнес.ру.

Создавайте различные документы не выходя из карточки клиента

Для этого над наименованием контрагента нажмите «Создать документ» и в выпадающем списке выберите документ, который хотите создать (или воспользуйтесь кнопкой «+» на вкладке Документы). В созданный документ подставятся автоматически все реквизиты контрагента из карточки которого был создан документ.

Просматривайте документы из карточки контрагента

Чтобы просмотреть все документы в системе связанные с контрагентом откройте вкладку Документы. Тут же вы можете настроить фильтр, для отбора документов за период или только определенного вида.

Все задачи, связанные с контрагентом, его обращения, сделки, договоры, выданные дисконтные карты отображены на соответствующих вкладках в карточке контрагента. Чтобы создать какой-либо из этих документов нажмите «+» на соответствующей вкладке.

На вкладке Рассылки отображаются все рассылки, в которых участвовал контрагент и все списки контактов для рассылок, к которым он прикреплен.

Все отправленные клиенту SMS и переписка по электронной почте отображается на вкладке «Письма, SMS». Здесь вы можете отправить SMS или электронное письмо контрагенту, нажав на «+» (или нажав на кнопку «Действия»).

Сегментация пользователей по статусам

Сегментация на примере разделения клиентов по объему продаж: оптовый и розничный.

Шаг 1. Для этого в правом верхнем углу в форме «Обращения» нажмите поле «Статус». В конце открывшегося списка выберите «Добавить».

Шаг 2. В открывшейся форме введите наименование статуса «Оптовый» и выберите цвет, например красный. Повторите действия, чтобы создать статусы еще.

Шаг 3. Присвойте контрагенту статус, выбрав в списке статусов нужный и нажав на него. Выбранный статус отобразится так же в общем списке контрагентов.

Настройка отображения списка контрагентов

Выберите какие колонки должны отображаться в списке контрагентов для этого нажмите на шестеренку. В открывшейся форме «Настройка внешнего вида таблицы» установите отметки напротив тех полей, которые хотите отобразить.

Отсортировать данные по отображаемой колонке в списке можно путем нажатия на нее один раз - по возрастанию, дважды – по убыванию.

Обработка базы клиентов

Используя фильтры в левой части страницы Контрагенты вы сможете найти контрагента или отобрать группу нужных клиентов для дальнейшей работы с ними. Для этого используйте фильтры «Статус», «Ответственный», «Дата создания», «Категория», «Размер», «Вид».

Работа с базой клиентов в режимеOffline

Для того чтобы работать с базой клиентов в режиме Offlineвы можете выгрузить ее себе на компьютер, для этого нажмите «Выгрузить в Excel, чтобы файл в формате CSV(табличный формат данных) выгрузился на ваш компьютер.

Работать с файлами CSVможно в обычно табличном редакторе MSOfficeExcel или LibreOfficeCalc.

Настройка прав пользователей

Для каждого сотрудника компании в Бизнес.ру вы можете задать условия работы с базой: ограничить или дать доступ к базе клиентов, разрешить или запретить возможность редактирования существующей базы. Настройка прав пользователь происходит в разделе Администрирование на странице Пользователи.

Программа CRM

Основная информация по клиенту представлена в наглядной карточке клиента. содержащей только основную, регулярно используемую информацию по организации. В главном окне Карточки клиента размещена только самая востребованная информация:

• основное контактное лицо клиента. Как правило, это сотрудник клиента, с которым наиболее часто общаются сотрудники компании
• основная контактная информация: телефон, электронный адреса и Интернет-сайт
• страна, регион и город контрагента
• ответственный за работу с контрагентом со стороны компании

Предусмотрена возможность внесения по клиенту любой информации на основании пользовательских справочников или любой текстовой информации. В этой же форме приводится информация о кураторе контрагента. Данному ответственному лицу будут направляться уведомления об окончании срока действия договора.

Программа позволяет загружать из файла Excel более 20 типов данных.

• Наименование контрагента, ИНН, ОГРН
• Телефон, адрес фактический, e-mail, Интернет-сайт
• ФИО и должность руководителя, его телефон и e-mail
• Информацию по контактному лицу: ФИО, должность, телефон и e-mail

Установку программы рекомендуем поручить системному администратору или нашим специалистам
Подробный порядок установки описан в Справке

Создать договор в программе IT Audit просто и удобно. Вам достаточно один раз настроить подготовленный шаблон договора. Это займет порядка 5-10 мин. На основании шаблона будет создан договор, содержащий реквизиты клиента и информацию о руководителе в родительном падеже.

Установку программы рекомендуем поручить системному администратору или нашим специалистам
Подробный порядок установки описан в Справке

С целью поиска клиентов по необходимым критериям в программе предусмотрена возможность создания собственных справочников. Можно порекомендовать создать следующие справочники:

• статус контрагента со следующими значениями: действующий, интерес, повышенный интерес, заключение договора, отложенный интерес, не требуется)
• лояльность контрагента со следующими значениями: высокая, средняя, низкая
• виды деятельности со списком видов деятельности, в которых работает контрагент

По внесенным значениям пользовательских справочников может быть организован поиск клиентов.

Наш 7 летний опыт разработки программ документооборота, управления задачами и учета клиентов позволяет нам заявить -
программа IT Audit закрывает 95 процентов потребностей пользователей.

Мы поможем Вам максимально быстро ознакомиться с возможностями программы IT Audit для решения ваших задач.

Заявка на online-демонстрацию программы

404 - Категория не найдена

404 - Категория не найдена

Вы не можете посетить текущую страницу по причине:

1. просроченная закладка/избранное
2. поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта
3. пропущен адрес
4. у вас нет права доступа на эту страницу
5. Запрашиваемый ресурс не найден.
6. В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.

Пожалуйста, перейдите на одну из следующих страниц:

Если проблемы продолжатся, пожалуйста, обратитесь к системному администратору сайта и сообщите об ошибке, описание которой приведено ниже.

Категория не найдена